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华男伙同妻子情人疯狂诈骗百万美金!微信群内找目标

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 楼主| 发表于 2019-6-10 09:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友控诉:华男伙同妻子情人疯狂诈骗百万美金!微信群内找目标,骗救命钱疯狂炫富!
----------转载自洛杉矶华人资讯网


美西时间6月5日,洛杉矶华人资讯网刊登了一篇名为:《华女换汇被骗百万!被枪顶头 喷辣椒水…华人私下换汇有多危险?!》的文章,一经发布引起了广泛的关注。而让人更没想到的是,又有两名网友想洛杉矶华人网控诉被张鑫骗走钱财,涉及的金额更是高达百万美金,网友告诉洛杉矶华人网:“张鑫不仅拿着这些钱,让全家过着住豪宅、开豪车、穿品牌的奢侈的生活,更是对他们态度极其嚣张!”他认准了那些人拿他们没有办法!另外,根据知情人爆料,张鑫等人在很多华人的微信群中出现,借机搭讪寻找下一个对象!


也就是说:


现在看这篇文章的你,


很有可能成为下一个!


根据这几名网友描述,张鑫等人属于团伙,有多人参与其中,涉及范围不仅在美国,据他们了解,在中国也有很多和他们同命相连的人。而根据几人描述,他的妻子邵某,情人欣欣都在整个过程中起到了关键作用!


主要人物关系:


张鑫/James(主要人)


邵某(张鑫的妻子)


欣欣(张鑫的情人)


网友口述
向身边人下手,以高利息做诱饵!


据第一名网友K先生本人口述:他的太太曾与欣欣是同事,两人关系非常好。2018年2月,欣欣以张鑫做进口车生意需要钱为由,向K先生和他的太太借款10万美金,并承诺给他们4%($4000)的利息费用。K先生太太碍于同事又是好友的身份,于是将家里的10万美金借给张鑫。


为了让他放松警惕,张鑫提出拿当时他们的一套在west covina的房子(屋主是妻子邵某)作为抵押,并以本人的名义写了欠条给K先生。


5月份的时候张鑫表示自己资金紧张,想再借10万美金。但K先生表示没有这么多钱,只能再借给他5万美金,并表示资金必须在一个月后归还。


没想到,除了拿到三个月的利息共计1.2万美金之外,之后这笔钱从此再无下文,K先生这才意识到自己上当。尽管K先生此后一直给张鑫打电话催他换钱,但用K先生的话说,张鑫一直在和他周旋和敷衍,这笔钱从去年一直拖到现在!而欣欣也早把K先生太太的微信拉黑!


网友口述
损失80万美金血汗钱,人生观彻底崩塌!


据第二名网友杜女士口述表示:自己是在2018年初经历人生低谷的时候,当时生活的十分艰苦。通过张鑫当时另外一个女友V小姐,认识张鑫一行人的。杜女士从事的是地产中介,张鑫自称做汽车进出口生意,并表示自己想买房子,于是加了杜女士的微信。2018年3月-6月,张鑫多次向杜女借钱或是以利息5%,询问杜女士是否需要做投资,但都被杜女士拒绝。


眼见几次的借款都失败,于是张鑫就借着朋友的名义关心道:“我们都是朋友,真的看不下去你每天这么难过颓废,要不你帮我卖一套房子吧”!说着带着杜女士去看了那套West Covina的房子。根据当时张鑫的描述,这套房子屋主邵某是他的一个客户,欠张鑫一笔车款,由于人在国内无力偿还,于是让张鑫将自己的房子卖掉以补货款。张鑫和邵某还当着杜女士的面视频通话,以此打消杜女士的疑虑!


之后杜女士与张鑫签订了一份listing contract(上市合同),在签订合同之后,单纯的杜女士认为张鑫帮了他,自己应该心存感激,于是就借给张鑫第一笔钱10万美金!


杜女士表示,印象中张鑫各种老总的电话不断,讲的全是做车、出关、清关的生意,看似头头是道。


2018年7月,当张鑫得知杜女士准备买房子的时候再次提出投资,杜女士明确表示不可能,并着手准备搬家的买新房和家具的各项事宜。


没过多久,张鑫突然再次找到杜女士,提出是否能借钱急用,他给杜女士发来一张Wells Fargo的260多万美金银行存款证明,反复强调是用来应急,张鑫表示自己的生意由于墨西哥地震亏了170多万,车子在国内由内海关扣留,而他的妈妈一把年纪之前为了他做生意把国内房子卖了给他本钱这件的生意就差这一笔钱,这次一定不能赔本!


之后几天张鑫大打感情牌,苦苦哀求杜女士,甚至说自己外婆在ICU,从小他外婆把他带大的,就这两天快去世了,这边事情搞不定他没法回国。


尽管有很多疑虑,但杜女士听了张鑫那么多悲情故事后我还是动了恻隐之心,7月3日杜女士借给张鑫第二笔钱,共计44万美金。据杜女士事后了解,实际上这笔钱没多久就被他们团伙多人拿去瓜分了,收到美金进账的邵某同天还发了微博表达生活幸福。


两天以后,张鑫联系杜女士表示国内在打钱了,还拉了一个群,里面有个人叫“拉斯维加斯中美速汇 ”一个叫James的联系人(事后杜女士发现中美速汇就是James),张鑫发了一张550万人民币的汇款单在群里,James表示国内收到钱了,打钱需要2天。


这时张鑫和杜女士表示他一个合作开车行的大客户在Vegas急需要用钱,可是这时他客户在Vegas输了20几万,需要还钱。他在群里让James把550万人民币都打到杜女士的账户上,James承诺明天钱就到了。于是杜女士又转了20万美金到对方他Wells Fargo银行账户。


在钱到手以后,张鑫以回国讨债,墨西哥进货等理由人间蒸发,杜女士感到不妙但为时已晚,在事后的调查中得知,邵某和张鑫本来就是夫妻,他们West Covina房子上面加了很多不清不楚的lien. 欠款总额远超过房子的价格。


杜女士因为此事备受打击,还得了抑郁症一个月瘦了20几磅时,张鑫夫妻二人带着三个全身名牌的孩子租住在200万的豪宅中,买爱马仕、香奈儿到手软,挥金如土日夜邀请朋友通宵达旦玩乐。张鑫甚至还厚颜无耻的说:“你是没见过钱吗,80万美金至于一直找我要吗?”然后就把杜女士微信屏蔽。


网友口述
捏造保护令,态度猖狂称不会还一分钱!


第三名网友就是《华女换汇被骗百万!被枪顶头 喷辣椒水…华人私下换汇有多危险?!》一文中的王女士,王女士称:自己刚生完宝宝第七天,带着病躯的王女士因急于换汇支付孩子早产的医疗费,实在无法理解同样为人父母的欣欣和张鑫怎么忍心拿走这笔救命钱。王女士表示,自己甚至得了产后抑郁症多次萌起轻生的念头,吃不下睡不好也直接导致了没有母乳,让未足月的宝宝也连着一起受苦。


据王女士说,张鑫甚至还藐视法律地伪装成警局给王女士打电话,说欣欣申请了保护令,不许王女士再以任何方式联系和接近他们。


事实上,事后他们经律师提醒,正规的保护令只能由法院颁发,并且必须以书面形式明确保护范围和固定期限,让受限人到警局亲自领取书面文件,而非电话通知。


眼见王女士将自己的经历曝光于媒体,张鑫干脆表示一分钱都不会还给王女士!


知情人讲述:


穿金戴银张鑫全家生活奢侈!


事发有,有知情人联系到洛杉矶华人资讯网并告诉我们,张鑫并非个人在实施整个过程,而是一个团伙,他们也专挑女性、身边的“熟人”、对美国社会环境不熟悉的新移民作为目标。而且他们对美国的法律系统十分熟悉,网友通过律师查到,张鑫等人在美国没有任何资产,所以即使有详细的转账信息、聊天记录,也无法追讨回一分钱!


知情人告诉洛杉矶华人资讯网,张邵夫妇以及欣欣几人平时生活十分奢侈,全身名牌,开的也是奔驰豪车,住的是尔湾的豪宅,从里到外都透露出一副“不差钱”的形象。而一旦将钱到手后就一直采取拖延战术,直至删掉联系方式和人间蒸发。


从朋友圈显示,邵某更是经常和自己的子女、母亲家人出入在各种高档餐厅。


另外,知情人向洛杉矶华人资讯网描述,张鑫本人话虽不多,但给人以豪爽爷们儿的形象,让人误以为张鑫十分仗义!


邵某如今经常出没在各种华人微信群中,寻找群里的女性人群,经常发一些生活富足的照片,将自己打造成贵妇形象!


而欣欣则会经常借着做公益的理由与一些女性接触,打造出慈善的形象!


另外,洛杉矶华人资讯网试图联系张鑫本人,但截至目前,针对网友提供的上述情况并没有给出任何回复!我们也会继续跟踪报道此事!


律师分析


针对以上复杂的情况,刘龙珠律师表示,如果此事真如上述网友所述:


从刑事的角度属于:


1、违反加州刑法532条,通过诈骗的方式盗窃,如罪名成立,每条罪名3年,3人至少9年;


2、由于杜女士和K先生被多次要求汇款,刑期将会加重;


3、如果张鑫等人冒充警察申请限制令这将违反刑法538条,坐牢6个月,罚款1000美金;


4、另外,按联邦法律来说,属于电邮欺诈,每条最高20年,三人共计60年。


从民事法律角度属于:


1、违约;


2、非法占取;


3、欺诈;


4、不仅可以将所有钱拿回来,更能要求实际损失的2-3倍的赔偿;


美国实际操纵来说,不存在主从犯。所以,一旦罪名落实,三人都会坐牢,也会检控共谋罪。


洛杉矶华人资讯网提醒:


切勿轻信网络换汇,更不要轻易将钱以任何名义给别人,提高警惕保护好自己!


另外,这几名网友也呼吁:如有其它相同经历的,希望大家能站出来一起发声,千万不要认为麻烦而最后隐忍,这样只会让这伙人更为嚣张,也让更多人上当!


刘龙珠律师事务所洛杉矶分所
电话:626-927-9009
地址:123 East Valley Blvd, #207, San Gabriel, CA91776


刘龙珠律师事务所圣何塞分所
微信:liulaw8 san jose office wechat.png
电话:408-476-4669 地址:Office #2, 18 S. 2nd St, San Jose, CA 95113
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